Από την περεταίρω έρευνα, προέκυψε ότι σε βάρος του 57χρονου εκκρεμούσαν επτά αποφάσεις με τις οποίες καταδικάστηκες σε συνολική ποινή κάθειρξης 12 ετών, φυλάκισης 16 ετών και 5 μηνών για τα αδικήματα της πλαστογραφίας, της έκδοσης εικονικών και πλαστών φορολογικών στοιχείων, χρέη προς το Δημόσιο και φοροδιαφυγή.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, με την οποία αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.